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山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告

admin 2019-08-31 127人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603858 证券简称:步长制药布告编号:2019-088

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告承当单个及连带责任。

  山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议的告诉于2019年8月20日宣布,会议于2019年8月27日9时以通讯方法举行,应到监事7人,实到7人,会议由监事会主席吕宏强先生掌管。会议的到会人数、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令法规及《山东步长制药股份有限公司规章》的相关规则,合法有用。

  与会监事经仔细审议,经过如下方案:

  1、《关于公司2019半年度陈述及摘要的方案》

  与会监事对2019年半年度陈述进行了仔细严厉的审阅,并提出了如下书面审阅定见,与会监事以为:

  (1)公司2019年半年度陈述的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》及公司内部办理准则的各项规则;

  (2)公司2019年半年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规则,所包括的信息能全面、真实地反映出公司2019年半年度陈述的运营办理和财务状况等事项;

  (3)未发现参加2019年半年度陈述编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  详见公司同日发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2019年半年度陈述》与《山东步长制药股份有限公司2019年半年度陈述摘要》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  2、《关于公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述的方案》

  依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》(201山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告3年修订)、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司规章》、《山东步长制药股份有限公司征集资金办理准则》的相关规则,公司编制了山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告《山东步长制药股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》。

  详见公司同日发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈述》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  3、《关于管帐方针改变的方案》

  具体内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于管帐方针改变的山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告布告》(布告编号:2019-089)。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  特此山东步长制药股份有限公司第三届监事会第十一次(暂时)会议抉择布告布告。

  山东步长制药grope~暗の中の小鸟达股份有限公司

  监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF386)

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